将境表里汇转移境外 京东旗下网银在线领3000万罚单

将境表里汇转移境外 京东旗下网银在线领3000万罚单
2019年11月26日 13:32 界面

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  原标题:背规将境表里汇转移境外,京东旗下付出公司网银在线领3000万巨额罚单 

  记者:张晓云

  近日,国度外汇管理局北京外汇管理部表露的一张罚单(京汇罚〔2019〕89号)显示,网银在线(北京)科技无限公司(下称网银在线)因背背规定将境表里汇转移境外,根据《中华人平易近共和国外汇管理条例》第三十九条规定,国度外汇管理局北京外汇管理部处罚网银在线2943.26万元。

  根据《中华人平易近共和国外汇管理条例》第三十九条规定,有背背规定将境表里汇转移境外,或许以欺骗手段将境内本钱转移境外等逃汇行动的,由外汇管理机关责令限日调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯法的,依法穷究刑事义务。

  罚单显示,网银在线的背法行动类型为《中华人平易近共和国外汇管理条例》第十二条、第十四条、《付出机构跨境外汇付出营业试点指导看法》(汇发〔2015〕7号文印发)第八条。

  根据《中华人平易近共和国外汇管理条例》第十二条,常常项目外汇进出应当具有真实、合法的交易基本。运营结汇、售汇营业的金融机构应当按照国务院外汇管理部分的规定,对交易单证的真实性及其与外汇进出的分歧性停止公道审查。外汇管理机关有权对前款规定事项停止监督检查。

  第十四条规定,常常项目外汇支出,应当按照国务院外汇管理部分关于付汇与购汇的管理规定,凭有效单证以自有外汇付出或许向运营结汇、售汇营业的金融机构购汇付出。

  《付出机构跨境外汇付出营业试点指导看法》第八条规定,跨境外汇付出营业应当具有真实合法的货色贸易、 办事贸易交易背景。付出机构不得为以下交易活动供给跨境外 汇付出办事:不符合国度进出口管理规定的货色、办事贸易; 不具有市场广泛承认对价的商品交易,和订价机制不清楚、 存在风险隐患的有形商品交易;能够伤害国度、社会安然,损 害社会公共好处的项目或运营活动;司法律例及人平易近银行、外 汇局规章制度明白禁止的项目。

  地下材料显示,2012年,京东全资收买网银在线,但未表露收卖价格。天眼查信息显示,网银在线为京东数科全资孙公司,成立于2003年,注册资金10亿,法人代表为张雱。

  网银在线官网显示,网银在线为京东集团全资子公司,现有员工1200余人,公司于2011年5月3日首批荣获央行《付出营业许可证》。2014年取得了国度外管局颁发的“跨境付出牌照”,营业覆盖到酒店、机票、留学汇款和货色进出口贸易的结售汇与购付汇,为企业供给全方位的互联网金融付出处理筹划。

  另外,北京外汇管理部19日表露的罚单(京汇罚〔2019〕86号)显示,拉卡拉付出股分无限公司(300733)因在2017年6月至2018年4月,超限额购付汇,根据《中华人平易近共和国外汇管理条例》第三十九条规定,北京外汇管理部处罚拉卡拉83.87万元。

义务编辑:王进和

巨额罚单 外汇

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