存款巨擘创办人刘雁南被北京警方带走

存款巨擘创办人刘雁南被北京警方带走
2019年12月02日 15:59 新浪财经-自媒体综合

  原标题:存款巨擘创办人被警方带走

  来源:第一花费金融 

  多个信源向第一花费金融确认,刘雁南已被北京警方控制。

  刘雁南持有深圳天道计然金融办事无限公司100%股权,持有天道计然(北京)信息科技无限义务公司55%股权——后二者分别是有效分期和美利车金融的运营主体。地下信息显示,刘雁南为有效分期、美利车金融的创办人。

  员工维权

  此前,第一花费金融曾独家报导有效分期位于深圳的总部已被警方查封。今朝,有效分期方面人员正在保护本身权益。

  除有效分期方面动乱以外,美利车金融方面貌前正在闭幕新车团队SP团队。

  一名美利车金融人士2019年11月25日供给的体系人员数据显示,美利金融包含有效分期事业部(48人)、美利车金融事业部(5151人)、平台支撑中间(35人)、风险管理中间(1220人)、财务管理中间(73人)、人力资本中间(237人)、资金管理中间(23人)和产品技巧中间(342人)。个中,被闭幕的新车直销部包含北区(151人)、南区(122人)、中区(182人)和西南区(142人),主管为副总裁顾崇伦。

  车贷资金方

  2019年10月30日,SEC公布了Meili Auto Holdings Limited(简称“美利车控股”)的招股书,后者在中国运营二手车存款平台美利车金融。招股书显示,刘雁南持有美利车控股12.7%的股分,持股比例仅次于四川首富刘永好控制的New Hope Global Holdings Co., Limited,位列美利车控股第二大年夜股东。

  公司账户被解冻,今朝刘雁南一事由现金贷事宜涉及到车贷。

  据第一花费金融懂得,今朝美利车金融在号令还款的资金方有新网银行、微众银行、众邦银行、浦发银行、挖财财米和点融。个中,美利车控股第一大年夜股东刘永好旗下的新网银行是美利车控股的重要资金方。

  美利车控股的招股书表露,截至2019年6月30日,美利车控股曾经与7家金融机构协作——包含新网银行、微众银行、众邦银行、工行、渤海银行和浦发银行,2019年上半年促进的存款中有99.9%都由这些机构供给资金。

  为何被查

  知恋人士供给的其与警方的沟通灌音证明,公安部同一指示此次抓捕行动,触及包含深圳、武汉、辽宁和北京在内的多个办公场合,抓捕多名高管;刘雁南此次涉事是由于其控制的现金贷平台;今朝南京方面公安也在召集现金贷受益者前去做笔录。

  一份由国度信访局转交公安部的信访材料显示,广州次贸科技无限公司为工商主体平台运营714高炮小当家系列产品。

  一名借钱人供给的交易流水和其与付出平台连连付出的通话灌音证明,该借钱人经过过程小当家借钱,放款主体为黑龙江万方众信互联网小额存款无限公司(简称“万方小贷”),营业摘要为美利金融。美利金融失事前就有知恋人士即告诉第一花费金融,公安曾经在查询拜访美利金融为714高炮供给资金事宜。

  今朝,网上海量借钱人赞扬小当家和有效分期均没法还款的信息。

  知恋人士泄漏,今朝公安方面正在查询拜访与美利金融和刘雁南有接洽关系的一切714高炮平台,寻觅借钱人做笔录,并尽力恢复2019年10月底被这些714高炮平台删除的体系数据。

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义务编辑:潘俊彦

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