深圳警方:投之家、钱富通P2P员工应主动退缴不法所得

深圳警方:投之家、钱富通P2P员工应主动退缴不法所得
2019年12月02日 21:08 21世纪经济报导

  原标题:深圳警方:“投之家”“钱富通”P2P员工应主动将奖金、提成、佣金等不法所得全额退缴

  12月2日,深圳市公安局经济犯法侦查部分发布数个P2P网贷平台情况传递。

  深圳市公安局南山分局传递,“投之家”平台(深圳投之家金融信息办事无限公司)涉嫌集资欺骗案,投之家专案包管金专户共归集资金20902万元。

  公安机关告诫投之家任务人员,自本传递发布之日起,应主动将在公司任务时代取得的奖金、提成、佣金等不法所得全额退缴至投之家专案包管金专户,退缴后将银行汇款凭证截图、退款人姓名、接洽德律风、曾任职时间和岗亭称号等材料寄至投之家专案组。

  另外,公安机关敦促各平台借钱人和借钱企业依法实施还款义务,相干款项及时清偿至投之家包管金专户。公安机关将持续依法严格攻击恶意逃废债行动并追缴涉案款项,如查明涉嫌合营犯法的,公安机关将依法穷究刑事义务。

  “钱富通”平台涉嫌不法接收公众存款罪,经公安机关展开任务,深圳纳某公司回款50万元,“钱富通”平台员工退回不法所得总计31万余元。今朝专款账户回款总计306.11万元。

  11月4日,深圳市南山区审查院依法批捕犯法嫌疑人杨某涛、丁某、毛某智、黄某等人。公安机关已于近日对陈某红、王某然、余某丽等7名犯法嫌疑人依法向深圳市南山区审查院提请逮捕。公安机关派员出差江西、湖北等地,调取涉案银行账户134个,进一步清查资金去向;同时,查找案件相干人员停止查询拜访取证,对7名相干人员制造笔录和提取证据。公安机关曾经查封和解冻商品房、厂房、股权等资产。

  深圳市公安局南山分局敦促各借钱方和小我及时实施还款义务,尽快清偿借钱至钱富通专案待收款专户。同时,公安机关再次敦促钱富通涉案任务人员,应主动将在公司任务时代所得奖金、提成、佣金等不法所得全额退缴至钱富通专案待收款专户,追缴后主动到案解释情况,争夺从轻、从宽处理。

  深圳市公安局福田分局传递,深圳前海汇能金融控股集团无限公司涉嫌不法接收公众存款,犯法嫌疑人徐某、黄某君和杨某曾经被深圳市福田区审查院依法批捕。自4月26日立案至今,深圳前海汇能金融控股集团无限公司已累计向投资人兑付约5271万元。截至11月25日,公安机关共解冻涉案资金约4000万元,初次查封涉案不动产四周,轮候查封涉案不动产三处,解冻三辆涉案车辆的过户权限。公安机关告诫相干欠款企业及小我,依法实施还款义务,尽快将相干款项清偿至专案待收款专户。

义务编辑:张缘成

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