警方传递钱端案停顿:陈强被批捕 招行义务仍待查询拜访

2019-11-26 17:21:18 作者:新浪法问 收藏本文
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  作者:新浪金融研究院 

  昔日有投资人向新浪金融暴光台反应,广州银河经侦于昨日接洽部分投资人,称钱端案中已有几名涉案人员被拘留逮捕,“个中包含陈强,别的也有招行的人,案件还在梳理中,大年夜约岁尾前会有公告。”

  钱端(广东钱端商务办事无限公司)于本年5月产生过期,并激起了其与招行的“口水仗”。钱端过期未兑付的金额约为14亿,触及投资者9000多人;而招行宣传海报显示,“钱端是招商银行拜托第三方软件公司开辟的、基于我行员企齐心产品和单子见证产品的互联网移动端投资对象。”6月末,广州警方对钱端立案。

  在投资人昔日供给的德律风灌音中,办案人员称“招行的人也抓了,网金的人也抓了。都曾经赞成逮捕,上个星期逮捕的。招行抓了这个项目标担任人左创宏。”但该名办案人员同时强调,案件相干人员只是涉嫌犯法,详细能否犯法应由法院判决。

  新浪金融暴光台向招行求证,招行答复称“我们没有听说过相干信息”。

  在另外一份德律风灌音中,办案人员称警方已对相干嫌疑人做出了强迫办法,个中陈强已被拘留,今朝初步认定涉嫌职务侵犯。该名办案人员表示,案件还在进一步侦办过程当中,钱款曾经清查到了必定程度,但资金流向比较复杂,详细情况会有告诉布告。

  值得留意的是,在被投资人问及招商银行在该案件中的义务时,该名办案人员表示,招行的义务还在进一步处理,“由于还有一些没有查询拜访清楚的成绩,下一步会持续停止查询拜访。”

  对此,陈强的律师张某称,陈强实在其实被采取了强迫办法。至于招行能否有人被抓,张某表示,“详细说招行也抓了一些人,但详细抓了谁我没有看到檀卷,我也不肯定。”

  新浪金融暴光台就以上信息向广州银河经侦求证,对方表示,昨日为经办平易近警找相干人员核实信息,其实不是每名投资人都邑接到德律风,案件的详细信息请留心相干告诉布告。在被问到钱真个实控人陈强和招行相干人员能否已被抓捕时,该名任务人员表示“详细以经办人员说的为准”。

  值得留意的是,在钱端事宜中,此前曾有银保监会广东监管局、北京监管局认定招商银行涉嫌背规。据投资人反应,近期又有银保监会福建监管局、陕西监管局和四川监管局认定招行在相干营业中存在背规情况。

  个中银保监会福建监管局认为,招行福州分行向客户推荐“钱端APP”过程当中未充分告诉招商银行与钱端产品的关系和钱端产品风险,背背了《中国银监会关于印发银行业花费者权益保护任务指引的告诉》(银监发〔2013〕38号)第九条规定。银保监会陕西监管局认为招行西安分行任务人员未精确对风险停止提示,而银保监会四川监管局称将责令招行成都分行卖力整改。

  (新浪财经王茜对本文亦有供献)

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