"我国史上最大年夜金融骗贷案" 8家银行23亿元股权被拍卖

"我国史上最大年夜金融骗贷案" 8家银行23亿元股权被拍卖
2019年12月01日 23:14 新浪财经综合

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  原标题:卷入420亿元“我国史上最大年夜金融骗贷案” 8家银行超23亿元股权被拍卖 来源:逐日经济消息

  每经记者 胡 琳 张 祎    每经编辑 廖 丹    

  近期,广西壮族自治区柳州市中级人平易近法院(以下简称柳州中院)在阿里拍卖官网发布了30起关于银行部分股权的司法拍卖信息,个中触及桂林银行股分无限公司(以下简称桂林银行)、广西北部湾银行股分无限公司(以下简称北部湾银行)、柳州银行股分无限公司(以下简称柳州银行)和柳州银行旗下的5家村镇银行。

  阿里拍卖平台上发布的拍卖告诉布告显示,上述股权均将于近期开端第一次拍卖,起拍价算计超23亿元。

  拍卖告诉布告均提到“我国史上最大年夜金融骗贷案配角中美天元”,中美天元曾经过多种方法欺骗银行存款420亿余元。

  《逐日经济消息》记者就上述银行股权拍卖采访柳州中院,该院以不便利答复记者成绩拒绝采访。

  拍卖告诉布告现“中美天元”身影

  上述触及八家银行的30笔股权拍卖都有一个特性——拍卖告诉布告中均提到了“中美天元”。

  阿里拍卖显示,柳州中院近期将会第一次拍卖北海宏发五金电子无限公司(以下简称宏发五金电子)、广西玉林市环洲钢铁贸易无限公司(以下简称环洲钢铁)、北海新特药药业无限义务公司(以下简称新特药药业)、广西伟业贸易无限公司(以下简称伟业贸易)、广西桂丰农业生长无限公司(以下简称桂丰农业)所各自持有的北部湾银行8800万股股权。

  值得留意的是,在上述5笔拍卖中,均附有北部湾银行向柳州中院出具的加盖了该行公章的《关于广西北部湾银行股权价格订价的建议函》(以下简称《建议函》)。

  北部湾银行在《建议函》中称,近期,贵院正在推动(2019)桂02执字第600号履行案件,拟依法处理中美天元集团接洽关系公司所持有北部湾银行股权。结合2018年年报及2019年1~10月运营情况,北部湾银行建议以每股2.6元作为中美天元集团接洽关系公司所持有北部湾银行股权的处理价格。

  拍卖告诉布告显示,上述5笔拍卖所触及的北部湾银行4.4亿股股权均以2.6元每股起拍,起拍价算计达到了11.44亿元。

  另外,广西中美天元融资性担保集团无限公司(以下简称中美天元集团)所持有的桂林银行5695.17万股股权也将于近期被柳州中院拍卖,起拍价为2.27亿元,折合每股3.99元。

  值得留意的是,相干拍卖告诉布告中也附带了一张桂林银行出具的《关于股东持股情况的证明》。该证明显示,截至2019年11月14日,桂林银行法人股东中美天元集团持有该行股分5695.17万股。个中已质押股分数为3626万股,质押给柳州银行;已司法解冻股分数为5695.17万股。

  另外,柳州中院还将对玉林市神洲商贸无限公司(以下简称神洲商贸)持有的柳州银行1.1亿股股权、广西海生药业无限义务公司(以下简称海生药业)持有的柳州银行1.1亿股股权、南宁市金马制药厂无限公司(以下简称金马制药)持有的柳州银行3000万股股权停止司法拍卖,起拍价分别3.674亿元、3.674亿元、1.002亿元,算计起拍金额达到了8.35亿元。

  触及柳州银行旗下5家村镇银行

  记者留意到,在这3笔股权的司法拍卖告诉布告中,也均附带了一份柳州银行于2019年9月25日向柳州中院出具的加盖了该行公章的每股净资产情况解释。柳州银行表示,出具此情况解释是“为合营中美天元刑事案件履行”。

  此批股权拍卖除涉上述三家城商行股权外,还触及柳州银行旗下的5家村镇银行。

  个中,广西陆川柳银村镇银行股分无限公司(以下简称陆川柳银村镇银行)2440万股股权行将被柳州中院拍卖。持股方分别为伟业贸易、神洲商贸、海生药业、环洲钢铁、广西桂红八角喷鼻料贸易无限公司(以下简称桂红八角),持股数分别为500万股、500万股、500万股、490万股、450万股,起拍价分别为540万元、540万元、540万元、529.2万元、486万元。起拍价合计2635.2万元。

  广西博白柳银村镇银行股分无限公司(以下简称博白柳银村镇银行)2435万股股权也将被拍卖,持股情况分别为:伟业商贸持有500万股权、海生药业持有500万股权、神洲商贸持有500万股权、环洲钢铁持有485万股权、桂红八角持有450万股权,起拍价分别为515万元、515万元、515万元、499.55万元、463.5万元。起拍价算计2508.05万元。

  神洲商贸、海生药业、伟业贸易、桂红八角、环洲钢铁分别持有的广西兴业柳银村镇银行股分无限公司(以下简称兴业柳银村镇银行)的500万股、500万股、500万股、450万股、485万股股权也在被拍卖之列,起拍价算计2313.25万元。

  海生药业、神洲商贸、伟业贸易、环洲钢铁、桂红八角分别持有的北流柳银村镇银行的500万股、500万股、500万股、485万股、450万股股权也在被拍卖之列,起拍价分别为745万元、745万元、745万元、722.65万元、670.5万元,算计3628.15万元。

  另外,海生药业持有的广州从化柳银村镇银行股分无限公司(以下简称从化柳银村镇银行)的1500万股股权也将被拍卖,起拍价232.05万元。

  与柳州银行雷同,在触及上述5家村镇银行的拍卖告诉布告中,也均附带了每家银行关于该行每股净资产的情况解释,并称是“为合营中美天元刑事案件履行”。

  《逐日经济消息》记者就上述银行股权拍卖的相干情况致电了柳州中院,该院以不便利答复记者成绩为由拒绝采访。

  5家公司曾入股北部湾银行

  提到“中美天元”,柳州市中级人平易近法院网曾表露,2010年12月至2014年8月,中美天元集团以其操控的38家公司及他人名义,经过过程修改存款主体及担保公司的财务材料、虚拟贸易背景等,以银行承兑汇票存款、信任存款等方法欺骗银行存款,共取得存款420亿余元,所得款项由中美天元团表实际控制人吴东同一分配和指示应用。

  这些资金流转进入中美天元集团控制的多家资金池公司和多个私家账户,并经过过程对外投资的公司、实际控制的公司或接洽关系公司的名义用以清偿银行存款、购买金融机构股权等。该案被定性为“我国史上最大年夜金融骗贷案”。

  而《逐日经济消息》记者留意到,上述持股北部湾银行股权的五家公司均是在同一时间入股了北部湾银行。

  据北部湾银行2012年年度申报,2012年12月31日,该行经过过程向境内法人企业定向召募股分,注股本从20亿元增至25亿元,总股本增至25亿股。

  年报显示,新特药药业、伟业贸易、桂丰农业、宏发五金电子、环洲钢铁于2012年11月入股北部湾银行,持股数量均为8000万股,持股比例均为3.20%,在入股昔时齐齐跻身该行第十大年夜股东之位。这也意味着,从入股至今,这五家公司手握北部湾银行股分已有近7年的时间。

  不过,在2014年北部湾银行将总股本增至32.5亿股后,该行第十大年夜股东变成了持股1.1亿股、持股占比为3.38%的柳州两面针股分无限公司,新特药药业等上述五家公司并没有涌如今十大年夜股东名单中。在尔后,北部湾银行的各期年报中,也一向未再出现这五家公司的身影。

  据北部湾银行2019年半年报表露,2019年上半年,该行完成了第五次增资扩股,召募30亿股目标股本,总股本增长至约75.91亿股。

  截至2019年6月末,北部湾银行共有股东1739名,第一大年夜股东是广西投资集团金融控股无限公司,持股数量为13.97亿股,持股比例为18.41%。q桂林银行2011年度申报(摘要)显示,2011年,该行完成增资扩股23422.24万股,个平分红送股6206.24万股,以溢价方法定向召募约17216万股。据表露,新股召募中,共有11家机构参与认购,个中,就有“中美天元”的身影。

  年报(摘要)显示,广西中美天元融资性担保集团无限公司也由此成了桂林银行2011岁终的十大年夜股东之一,持有3626万股,持股比例为3.41%,居第九大年夜股东之位。

  在而后数年中,桂林银行又经历了数轮增资扩股及配股。记者留意到,自2013年起,这家公司未再涌如今桂林银行的十大年夜股东名单中。据桂林银行官网及其表露的2019年第三季度信息表露申报,桂林银行总股本已增至50亿股。以此计算,本次广西中美天元融资性担保集团无限公司拟被拍卖的桂林银行5695.17万股股权约占今朝桂林银行总股本的1.14%。

义务编辑:张国帅

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